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各地税务部门持续“打骗打虚” 严惩专业骗税、虚开犯罪团伙
[ 发表: 时间:2018-07-04 访问量:59  打印 收藏 ]

   今年4月以来,税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部门联合部署打击骗税和虚开增值税专用发票专项行动,保持对骗税虚开严厉打击的高压态势,开展专项整治。各地税务部门持续曝光重大典型案件,坚决将不法企业驱逐于市场之外,营造良好税收营商环境。


北京查出亿元虚开发票案  

  优化营商环境的“放管服”新政,却成了不法分子“钻空子”的手段。北京市平谷区国税局近日公布,在2017年的打击虚开发票行动中,查出一起亿元虚开发票大案,为国家挽回税收损失1931.76万元。  

  据介绍,2017年2月,平谷国税局稽查局接到税务总局“北京中建盛泰贸易有限公司涉嫌虚开发票”案源,涉案金额11363.27万元,涉案税额1931.76万元。在对其下游企业北京某有限公司进行拓展检查时发现,该公司法人韩某通过发票中间人杜某购买北京中建盛泰贸易有限公司11张增值税专用发票,金额97万元,税额17万元。经过约谈,韩某积极配合税务、公安部门破获了“北京中建盛泰贸易有限公司虚开发票”案,抓捕主犯张某和3名发票中间人,为国家挽回税收损失1931.76万元。  

  2017年,北京国税共对3526户企业立案检查,定性虚开(含接受虚开)发票37.15万份,涉及金额546.32亿元,抓捕涉案嫌疑人328人。“主要原因是不法分子钻政策红利,利用‘放管服’政策对纳税人的便利四处成立公司,快速虚开增值税发票。”平谷国税局相关负责人表示,对此,北京税务部门组建了跨区联动检查团队,对虚开发票上下游企业实施联动检查。


天津打击虚开发票近3个月挽回损失超4亿  

  天津市国税局与公安、海关、人行等部门共同开展的“春雷2018”打击空壳企业虚开增值税专用发票百日专项行动,今年3月启动以来,经过近三个月的连续奋战,共端掉虚开团伙3个,清理空壳企业33户,抓捕犯罪嫌疑人37人,查获涉嫌虚开增值税专用发票9285份,涉及金额25.45亿元,为国家及时挽回经济损失4.33亿元。  

  据悉,在“春雷2018”百日专项行动中,税警双方成立联合专案组,重点组织开展了“春雷一号”“春雷二号”“春雷三号”系列专项案件的查办工作,采取“打”“防”结合的办法,在“防”上下功夫,在“打”上出重拳,有效防范和打击虚开增值税发票行为,持续保持打虚打骗高压态势,为打造全市良好的税收营商环境做出贡献。


上海破获超30亿元特大虚开发票案    

  一系列的“空壳”公司,没有固定业务却频繁开具大额增值税普通发票,短短时间内涉及巨大金额。上海警方29日宣布,成功破获“12•14”特大虚开发票专案,抓获犯罪嫌疑人15名;在不到一年的时间内,该团伙涉及虚开增值税普通发票金额超过30亿元。  

  2017年12月,上海市税务局在工作中发现数家公司在没有固定业务的情况下频繁开具大额增值税普通发票,税务部门向杨浦警方进行了通报。接报后,杨浦公安分局经侦支队随即成立专案组开展调查。  

  警方调查发现,这些公司虽然证照齐全,所属行业各异,却都存在非常相似的疑点。“这些公司在平时的业务中开具的增值税普通发票,都是属于卖出货物的‘销项’发票,却没有购入货物的‘进项’发票,这在企业日常经营活动中几乎是不可能的。”杨浦经侦支队副支队长袁健介绍说。  

  随着调查深入,警方发现这些涉案公司都是“空壳”公司,没有办公地点也没有业务人员,只是完成了注册程序,从税务部门申领发票。也正是这些“空壳”公司,其每月开出的增值税普通发票却高达上千万元。  

  “从发票的流向来看,其目的非常明确,就是为了冲抵经营成本,从而达到少缴税款的违法目的。”袁健说。一些不法企业经犯罪嫌疑人侯某、周某介绍,先将钱款打入嫌疑人黄某“空壳”公司的账户,黄某开具相应金额的增值税普通发票,并在扣除2%至3%的“手续费”“开票费”后,将钱款打入侯某、周某等人的个人账户,最后由侯、周等人将发票和剩余钱款再交给上述企业。“这种钱款转账流程看似眼花缭乱,但破绽就是没有实际的贸易交易。”袁健说。  

  警方经过3个月侦查工作,在获取充分的证据后,于今年3月30日在上海全市展开收网行动,一举抓获了黄某、侯某、周某等15名虚开发票团伙成员,并在团伙居住地缴获用于虚开发票的开票机、税控盘、网银U盾和公司公章等,涉案开票金额超过30亿元。该团伙以直接或间接的方式控制了40余家“空壳”公司,为全国百余家企业虚开销项发票,从中非法获利1000余万元。

  目前,黄某、侯某、周某等5名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,其余10名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,对于涉案的上下游企业公司的虚开发票犯罪行为,上海警方也将开展全面打击,彻底斩断犯罪链条。

  

广东一则骗税案牵出虚开发票案

  5月28日广东省国税局曝光了一则骗税案牵出的虚开发票案:经过惠州市国税局与惠州市公安局紧密合作,于日前成功查办一起虚开增值税专用发票案,涉案公司虚开增值税专用发票184份,涉及金额1500多万元。

  2016年,惠州市国税局稽查局在查办惠州市和标贸易有限公司(以下简称“和标贸易”)骗取出口退税案的过程中,发现该公司的主要供票企业惠州市庄正服饰有限公司(以下简称“庄正服饰”)存在虚开增值税专用发票的重大嫌疑,遂对庄正服饰立案进行检查。

  检查中,惠州市国税局向惠州市公安局移送了案件线索,税警双方迅速成立联合专案组,分工协作,迅速将庄正服饰的法定代表人徐某抓获归案。

  经过对徐某进行询问,案件的来龙去脉浮出了水面:2015年4月,在庄正服饰成立之初,和标贸易提出愿意以代付庄正服饰的厂房租金为条件,取得庄正服饰开票设备及对公账户的操控权。在利益诱惑的驱使下,徐某与和标贸易达成了协议,将庄正服饰开票设备等提供给和标贸易用于虚开增值税专用发票。

  随后,联合专案组通过检查庄正服饰的账簿资料,分析公司的资金流向,并根据公安机关提供的情况进行分析,核实该公司2015年8月至2016年6月期间,在无货交易的情况下,向和标贸易开具的184份增值税专用发票均为虚开发票,涉及金额约1300万元,税额约220万元,价税合计达1500多万元。

  根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国刑法》的有关规定,惠州市国税局对庄正服饰虚开增值税专用发票的涉税违法行为处以罚款40万元,并将案件移送司法机关处理。经惠州市中级人民法院审判,庄正服饰有限公司法人徐某犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币20万元。


重庆四部门联合“打骗打虚”

  近日,重庆市国家税务局、重庆市公安局、重庆海关、人民银行重庆营业管理部四部门联合召开会议,对2018年查处出口退(免)税和虚开增值税发票违法行为专项工作作出专门部署,继续保持“打骗打虚”的高压态势。

  近年来,重庆四部门紧紧依托打击骗税和虚开工作机制,坚持“打早”“打准”“打狠”,充分发挥各部门专业优势,深入剖析暴力虚开、营改增行业虚开普通发票、利用手机和电子产品为媒介的“一条龙”骗税违法新趋势,与其它部门联合查处了一批重大骗税、虚开案件。对部分骗税、虚开高发地区和行业开展重点专项整治,严惩专业骗税、虚开犯罪团伙,保持了严厉打击骗税和虚开高压态势,虚开和骗税势头得到有效遏制。

  2017年,仅重庆市国税局就立案检查骗税案源34户,认定骗取出口退税6672万元,认定违规申请退税2亿元,追回已退税款1.72亿元,成功查处了“5.04”等骗税大案。立案检查虚开案源579户,定性虚开发票6.22万份,挽回税款损失14.96亿元,移送公安案件线索192件,公安部门抓捕犯罪嫌疑人63名。 

  同时,重庆市国税局、市地税局、市公安局等部门协调配合,重拳打击虚假发票“买方市场”,查处各类发票案件1067件,查补税收收入3.61亿元。税警联动打击“卖方市场”,捣毁制售虚假发票团伙20个,收缴虚假发票123万份,抓获犯罪嫌疑人157名,促使打击发票违法犯罪向纵深推进。 

  部署会上,四部门表示,今年将把打击骗税和虚开工作作为优化全市营商环境的中心工作来抓,坚决将不法企业驱逐于市场之外。


贵州稽查亮利剑 依法惩“老赖”  

  不久前,在贵州安伟拍卖有限公司进行的首场税收强制专场拍卖会上,随着拍卖师手中木锤的落下,贵州省六盘水市国税局稽查局对欠税不缴的“老赖”企业——盘县F焦化有限责任公司依法完成了财产拍卖,共追缴入库税款、滞纳金及罚款共计208.33万元。  

  面对拒不执行税务机关处罚决定,企业处于关停状态、银行无可执行资产的欠税“老赖”,税务机关广采信息,核查业务,最终从企业留置的一批存货里找到突破口,通过依法强制执行实施拍卖,最终如数追征欠税。  

  从案件查办开始,直至2018年1月11日F焦化公司正常注销,税务机关主动对该企业财务人员开展涉税业务辅导,反复详细讲解政策性关停企业所能适用的税收政策,帮助企业进行经济补偿测算,受到了纳税人好评。同时,为保障纳税人权益不受损害,在案件执行过程中,六盘水市国税局两次听取法律顾问意见,四次到六盘水市中级人民法院执行局、行政诉讼庭对相关法律问题进行咨询,并根据司法部门意见建议,及时修正案件执行程序中的细节问题,确保案件执行行为合法、公正。  

  税务机关对F焦化公司依法强制执行,通过采取查封、拍卖货物追缴税款的消息在当地传开后,产生了较强的震慑作用和示范效应,不少长期欠税不缴的“老赖”企业受到触动,开始重新审视自己的欠税行为,一些实际有能力履责的企业意识到了国家税款是“拖不过,赖不脱”的,认识到欠税不缴给企业带来的危害。在该案执行结束之后,共有9户欠税企业主动联系六盘水市国税局稽查局,要求履行纳税义务,清缴欠税,共缴纳欠税、滞纳金和罚款834.77万元。


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